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Pubblicato il 13-02-2020

Registro della clientela antiriciclaggio

1. Domanda

Buongiorno,

a seguito del d.lgs. 90/2017 è stato abolito il registro della clientela o aui per l'antiriciclaggio.

Nel caso un professionista non abbia tenuto in modo regolare il registro o abbia omesso alcune registrazioni fino alla data del 03/07/2017 e fosse oggetto di un controllo oggi da parte delle autorità competenti, potrà essere sanzionato oggi per la irregolare tenuta del registro nel periodo previgente al d.lgs. 90/2017?

grazie 

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