alla luce dei nuovi adempimenti antiriciclaggio e con riferimento ai clienti acquisiti in precedenza le chiediamo quanto segue:
- oltre alla valutazione del richio utilizzando l'allegato av.1 è necessario integrare la vecchia modulistica con i nuovi moduli av.3 e av.4?
- la suddetta modulistica, sempre per i vecchi incarichi, che data di sottoscrizione deve riportare?
- l'obbligo di autovalutazione del rischi dello studio (allegato av.0) deve essere inserito nel fascicolo di ogni cliente? considerato che l'obbligo decorre dal 01.01.2020 con quale data di sottoscrizione?
- può darci delle indicazioni operative su come procedere?
grazie
cordiali saluti