Antiriciclaggio

alla luce dei nuovi adempimenti antiriciclaggio e con riferimento ai clienti acquisiti in precedenza le chiediamo quanto segue: - oltre alla valutazione del richio utilizzando l'allegato av.1 è necessario integrare la vecchia modulistica con i nuovi moduli av.3 e av.4 - la suddetta modulistica, sempre per i vecchi incarichi, che data di sottoscrizione deve riportare - l'obbligo di autovalutazione del rischi dello studio (allegato av.0) deve essere inserito nel fascicolo di ogni cliente considerato che l'obbligo decorre dal 01.01.2020 con quale data di sottoscrizione - può darci delle indicazioni operative su come procedere grazie cordiali saluti La risposta è negativa. Premesso che riferimento è fatto gli "allegati" delle Linee Guida emanate dal CNDCEC: ) il primo allegato riguarda un'analisi dello studio professionale (che andrà effettuato per la prima volta dal 1/01/2020) ) gli allegati 3 e 4 riguardano, al contrario, non analisi del rischio della clientela dello studio professionale e tale analisi non va ripetuta se non con la periodicità prevista a seconda del rischio del singolo cliente.