Nel mese di febbraio 2017 una persona italiana va a Santo Domingo con € 9.900 in contanti.
Arrivato a Santo Domingo riesce ad aprire un c/c in una banca. Dà ordine alla sua banca di Udine di fare un bonifico di € 7.000 su c/c aperto a Santo Domingo.
Dopo 5 giorni che era a Santo Domingo acquista una casetta pagando in contanti 450.000 pari a € 8.989. Li ha pagati con i soldi contanti che ha portato a seguito.
Pensava di fare dei lavori nell’appartamento usando i soldi trasferiti regolarmente. Non ha potuto fare nulla ed i soldi sono rimasti sul libretto.
Quadro RW:
Non ci dovrebbero essere altri problemi in quanto andato all’estero con meno di € 10.000 fatto bonifico per il resto.