Dal 01.01.2017 una ditta individuale ha optato per la contabilità ordinaria. In data 10.08.2017 il titolare che ha un libretto nominativo su cui metteva dei soldi che preleva dal c/personale (pensione), ha fatto un prelievo e messo sul c/c aziendale stesso giorno stessa banca € 6.000,00.
Noi ci siamo accorti facendo la contabilità ordinaria in questi giorni del versamento contanti sul c/aziendale senza che in cassa ci fossero i fondi.
Ieri ci hanno portato la fotocopia del libretto ed in effetti c’è il prelievo di € 6.000 che poi sono stati girati sul c/c aziendale.
Ci siamo posti il problema della comunicazione antiriciclaggio.
Ma se noi teniamo: copia libretto – copia versamento e copia e/c bancario non dovrebbe essere necessario fare la comunicazione. C’è la tracciabilità!
Cosa ne pensi?