Check Point Antiriciclaggio

Videocorso del: 23 Aprile 2026 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh) 

L'Accreditamento presso Veda Srl (MI) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.

Relatori:  Docente Comitato Scientifico di Veda

PROGRAMMA

“Check Point antiriciclaggio©” è il nuovo progetto che concentra in un seminario gli elementi normativi previsti dalla legge con un momento in cui verrà presentata una casistica concreta per l’analisi dei vari obblighi. Il seminario è particolarmente adatto a chi necessita di un aggiornamento rapido dei vari obblighi ed un confronto sulle varie casistiche.

1. LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

• Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
• L’organigramma e le deleghe al personale;
• L’Autovalutazione del rischio;
• La profilatura del rischio del cliente;
• Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
• Gli obblighi del cliente;
• L’adeguata verifica;
• La segnalazione di operazioni sospette;
• L’obbligo di astensione;
• La comunicazione delle infrazioni sul contante;
• Le sanzioni amministrative e penali.

2. ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

• Modello dell’autovalutazione del rischio;
• Modello della valutazione del rischio;
• Modello dichiarazione del cliente;
• Modello controllo costante

La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente agli abbonati REFI e PRAXIM che hanno le videoconferenze incluse nel proprio abbonamento. Per aderire, è necessario effettuare la registrazione on-line sul nostro sito www.redazionefiscale.it.

I crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, secondo le modalità previste dall’Ordine professionale di appartenenza.