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E-Learning master08/10/2024
Differita - Le nuove regole antiriciclaggio per i professionisti
Videocorso del: 08 ottobre 2024 alle 10.00 - 13.00 (Durata 3 hh)
Cod. 225568
Relatori: Dott. Luciano De Angelis
Principali Argomenti:
- Gli obblighi di adeguata verifica per i professionisti
- L’individuazione del titolare effettivo e gli invii attraverso comunica
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Le comunicazioni di irregolarità sui contanti
- L’impianto sanzionatorio
- Le novità che saranno introdotte dal regolamento europeo
File allegati:
Slides_ estese -Le nuove regole antiriciclaggio per i professionisti (1).pdf
Slides_ compatte -Le nuove regole antiriciclaggio per i professionisti (2).pdf
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