Antiriciclaggio: nuovo protocollo d’intesa con la Guardia di finanza

Con un comunicato stampa del 12 luglio 2024 l’UIF ha reso noto di aver sottoscritto un protocollo d’intesa con la Guardia di finanza in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.

L’UIF ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Guardia di finanza in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.

L’accordo, sottoscritto in via bilaterale dal Comandante Generale della GDF, Generale C.A. Andrea De Gennaro, e dal Direttore della UIF, Dott. Enzo Serata, consolida la collaborazione già in essere mediante la previsione di una partnership strutturata, a carattere permanente, di scambi informativi più ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell’ottica di valorizzare le sinergie istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza.

Il protocollo è inoltre orientato alla crescita della qualità della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati.

Tra gli ambiti della collaborazione tra le due Autorità rilevano il coordinamento delle attività ispettive e di controllo, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l’analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette nonché gli scambi inerenti ai flussi di ritorno. Ulteriori previsioni riguardano l’attività di studio su fenomenologie criminali e innovativi canali di riciclaggio e l’organizzazione di eventi formativi a favore del personale e dei soggetti obbligati.