Fondo di garanzia: aggiornato il documento “Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA (art. 85 del D.lgs. 159/2011)

Impresa individuale

titolare dell’impresa; direttore tecnico (se previsto); familiari conviventi.

Associazioni

legali rappresentanti; membri del collegio dei revisori o sindacale (se previsti); familiari conviventi.

SS, SNC/SAS e Società personali

• Società semplice e SNC/SAS: tutti i soci (per la SAS si fa riferimento ai soci accomandatari); direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale (se previsti); familiari conviventi;
• Società personali: per tali società, oltre a quanto previsto per le SNC/SAS, vi sono i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale.

Società di capitali anche consortili

• Società di capitali o cooperative: legale rappresentante; amministratori (presidente del CDA, AD, consiglieri); direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale; socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci ≤ a 4); socio (in caso di società unipersonale); membri del collegio sindacale o, nei casi previsti dall’art. 2477 del C.C., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), del D.lgs. 231/2001; familiari conviventi;
• Società di capitali anche consortili, società cooperative di consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna: legale rappresentante; componenti dell’organo di amministrazione; direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale (se previsti); ciascuno dei consorziati che abbia nei consorzi e nelle società consortili una partecipazione superiore al 10% oppure inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione ≥ al 10%, ed ai soci/consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.; familiari conviventi;
• Consorzi senza attività esterna e GEIE: legale rappresentante; eventuali componenti dell’organo di amministrazione; direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale (se previsti); imprenditori e società consorziate e relativi legale rappresentante e componenti dell’organo di amministrazione; familiari conviventi.

Società estere

• con sede secondaria in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia; direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale (se previsti); familiari conviventi;
• senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CDA, AD, consiglieri), rappresentanza o direzione dell’impresa; per tali società sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa.

RTI

le imprese che lo costituiscono anche se aventi sede all’estero, nonché le persone fisiche in esso presenti, come individuate per ogni tipo di imprese e società; direttore tecnico (se previsto); membri del collegio sindacale (se previsti); familiari conviventi.

Società concessionarie nel settore dei giochi pubblici: per tali società, oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci ≤ a 4, la documentazione antimafia viene estesa anche ad altri soggetti.

Ulteriori controlli: i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi di cui all’art. 2477 del C.C., al sindaco e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza ex art. 6 D.lgs. 231/2001.

Sindaci: sono gli effettivi e i supplenti.

organo di amministrazione

per componenti di tale organo si intendono: presidente del CDA, amministratore delegato, consiglieri

familiari conviventi

si intende chiunque conviva con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

socio di maggioranza

• si intende la persona fisica/giuridica che detiene la maggioranza delle quote/azioni della società interessata;
• non è richiesta la documentazione relativa al socio di maggioranza in presenza di più soci con la stessa % di quote/azioni del capitale sociale della società interessata;
• la documentazione va prodotta qualora i soci (persone fisiche/giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione/informazione antimafia siano ognuno titolari di quote/azioni pari al 50% del capitale sociale.