Titolari Effettivi ai fini antiriciclaggio - I chiarimenti del CNDCEC

Il CNDCEC ha pubblicato un documento dedicato all’identificazione del titolare effettivo nell’ambito delle società e negli enti di diritto privato. Tra gli argomenti di particolare interesse si segnalano:

• le catene di controllo nelle società
• fondazioni, associazioni e comitati
• enti terzo settore ed enti sportivi
• procedure concorsuali.