L’Uif, in una recente Comunicazione, ha emanato nuove raccomandazioni da seguire nelle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio riguardanti i rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali.
Per l’UIF assumono particolare rilevanza gli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, soprattutto se nuovo, in sede di adeguata verifica.