Nella G.U.U.E. n. 284 del 12/11/2018 è stata pubblicata la Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
La direttiva (da recepire da parte degli Stati membri entro il 3/12/2020) stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio