Sei in: Home > Info Flash fiscali 2019 > Intermediari finanziari Comunicazioni oggettive Antiriciclaggio
Per poter accedere al contenuto devi autenticarti e essere abbonato a questo servizio o, se possibile, averlo acquistato.
Pubblicato il 19-04-2019 alle 08:51

Intermediari finanziari Comunicazioni oggettive Antiriciclaggio

Intermediari finanziari Comunicazioni oggettive Antiriciclaggio

Il Provv. 28/03/2019 dell’UIF, recentemente approdato in  G.U.), detta le istruzioni in relazione

  • alle comunicazioni “oggettive” cui sono tenuti gli intermediari finanziari per individuare le operazioni sospette effettuate dalla propria clientela
  • riferite alle “movimentazioni in contanti” di importo ≥ €. 10.000, ancorché frazionate con più operazioni di importo ≥ €. 1.000

Ad esempio è il caso dei versamenti in contanti effettuati dai dettaglianti sul proprio C/C.

Per continuare la lettura ...

Acquista l'accesso

Acquista l'accesso a questo contenuto.

7.00 € Acquista

Abbonati

Ottieni l'accesso completo a tutti i nostri contenuti e ad altri servizi.

Scopri i nostri abbonamenti
oppure accedi