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Pubblicato il 12-12-2019

Antiriciclaggio - Adeguata verifica della clientela (2 parte)

Antiriciclaggio - Adeguata verifica della clientela (2 parte)

Si prosegue l’analisi degli obblighi di “Adeguata verifica della clientela” affrontando la analisi del rischio secondo i dettami della Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC, avvalendoci di una serie di esempi.

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