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E-Learning master01/04/2026
Workflow Antiriciclaggio - I, II e III MODULO
File attualmente aggiornato:SIData ultimo aggiornamento:18/03/2026
Video corso in 3 moduli:
I MODULO del: 18 Marzo 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
II MODULO del 25 Marzo 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
III MODULO del 01 Aprile 2026 alle 09.30 - 11.30 (Durata 2 hh) - Differita non disponibile
L'Accreditamento presso Veda Srl (MI) per il riconoscimento di n. 6 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Relatori: Dott.ssa Laura Macci
Durante gli incontri e stato illustrato come adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio attraverso l’analisi di casi concreti e l’utilizzo della modulistica predisposta dal CNDCEC.
MODULO n. II – 25/03/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.
MODULO n. I – 18/03/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La predisposizione dell’organigramma e le deleghe.
- La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.
MODULO n.III – 01/04/2026 – Dalle ore 09,30 alle ore 11,30
- La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica.
La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente agli abbonati REFI e PRAXIM che hanno le videoconferenze incluse nel proprio abbonamento. Per aderire, è necessario effettuare la registrazione on-line sul nostro sito www.redazionefiscale.it.
Si precisa che non è prevista la fruizione dell’evento in modalità differita sul nostro sito in quanto l'evento è organizzato da Veda Srl.
ATTENZIONE:
L'iscrizione del partecipante sarà valida per la partecipazione a tutti e tre i moduli previsti; a percorso iniziato non sarà possibile modificare/sostituire il nominativo del partecipante iscritto.
Il collegamento personale univoco (ad uso esclusivo, da non condividere con altri utenti) che si riceverà tramite mail sarà VALIDO per accedere a tutte e tre i moduli previsti dal percorso, come da date indicate sopra.
I crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, secondo le modalità previste dall’Ordine professionale di appartenenza.
Si informa che i partecipanti potranno essere successivamente contattati per finalità promozionali, restando in ogni caso liberi da qualsiasi vincolo od obbligo.
File allegati:
Locandina_Workflow_18-03-2026.pdf
Slides_ I Modulo_Workflow_18-03-2025.pdf
Slides_ II Modulo_Workflow_25-03-2025.pdf
Slides_ III Modulo_Workflow_01-04-2025.pdf
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ServizioQuesiti9.602La Circolare QuotidianaISSN 3035-075117.199Info FiscoISSN 3035-08591.385Info Flash FiscaliISSN 3035-07861.694Pillole Operative FiscoISSN 3035-08671.594Pillole Operative ETS66Info VideoISSN 3035-0778504Informa AziendeISSN 3035-0875113E-Learning166Tool Applicativi122E-Book54Libri9Banca Dati FiscoVideoconferenze Master3Videoconferenze Seminario3
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Videocorso del: 16 Aprile 2026 alle 10.00 - 11.30 (Durata 1,5 hh) Cod. 245390 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 2 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Videoconferenze Master 23/04/2026Check Point AntiriciclaggioVideocorso del: 23 Aprile 2026 alle 09.30 - 12.30 (Durata 3 hh) L'Accreditamento presso Veda Srl (MI) per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Videoconferenze Master 27/04/2026Assegnazione, cessione e trasformazione agevolataVideocorso del: 27 Aprile 2026 alle 14.30 - 18.30 (Durata 4 hh) Cod. 246083 Accreditato presso l'ODCEC di Patti (ME) per il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. La partecipazione è valida esclusivamente in modalità live.
Notizie Flash 13/04/2026Evoluzione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere: la Revisione del CBAMLa Circolare Assonime n. 11/2026, pubblicata il 13 aprile 2026, offre un'analisi dettagliata riguardante il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), uno strumento cardine della politica climatica dell'Unione Europea. Istituito originariamente con il Regolamento (UE) 2023/956 all'interno del pacchetto Fit for 55 e del Green Deal europeo, il meccanismo è stato concepito per contrastare il fenomeno del carbon leakage.
Notizie Flash 13/04/2026L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla rendicontazione climatica e la disclosure ESGIl 13 aprile 2026, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno rilasciato un'analisi approfondita intitolata "Intelligenza artificiale nel carbon accounting e nella disclosure ESG". Questo studio, nato all'interno dell'area dedicata allo "Sviluppo sostenibile", esplora come le nuove tecnologie stiano ridefinendo le fondamenta della rendicontazione di sostenibilità.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/04/2026Il nuovo assetto della pregiudizialità penale nel sistema tributarioCon la sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, la Corte Costituzionale è intervenuta per delineare i confini del rapporto tra giurisdizione penale e tributaria. Al centro della pronuncia vi è l'analisi dell'articolo 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, una norma introdotta dalla riforma del 2024 per semplificare il dialogo tra i due processi e rafforzare la tutela del contribuente attraverso l'efficacia di giudicato delle sentenze penali di assoluzione.
Fisco passo per passo 13/04/2026Riavvio delle istanze per il Conto Termico 3.0: le nuove tempistiche del GSEIl Gestore Servizi Energetici ha ufficializzato la ripresa operativa dei propri sistemi per la gestione degli incentivi dedicati all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. A partire dalle ore 12:00 del 13 aprile 2026, il portale GSE torna infatti disponibile per l'invio delle richieste relative al Conto Termico 3.0.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/04/2026Locazione turistica: imprenditorialità confermata dal numero di prenotazioniLa Corte di giustizia di primo grado di Firenze, con la sentenza n. 148 del 02.03.2026, ha fornito importanti chiarimenti sulla linea di demarcazione tra locazione breve e attività d'impresa. Il caso analizzato riguarda un contribuente che gestiva affitti tramite piattaforme telematiche, sostenendo la natura fondiaria dei redditi prodotti, mentre l'Agenzia delle entrate contestava l'esercizio di una vera e propria attività commerciale con conseguente recupero di imposte e irrogazione di sanzioni.
L’evoluzione della Giurisprudenza 13/04/2026Documentazione bancaria: modalità di acquisizione irrilevanteLa Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4065 del 23 febbraio 2026, ha confermato un principio fondamentale in materia di accertamento tributario: l'utilizzabilità di elementi con valore indiziario o presuntivo prescinde dalle concrete modalità di acquisizione, anche qualora queste risultino irrituali. La decisione nasce dal ricorso di alcuni contribuenti individuati come intestatari di ingenti fondi nel Liechtenstein, emersi grazie alla reciproca assistenza informativa tra Stati membri dell'Unione Europea.
Fisco passo per passo 13/04/2026Dichiarazione sui redditi 2024: rimedi per errori e dimenticanzeIn vista della imminente stagione dichiarativa per i redditi percepiti nel 2025, è fondamentale analizzare gli strumenti normativi che permettono di correggere eventuali errori o omissioni relativi agli anni passati. La norma cardine che disciplina l'emendabilità delle dichiarazioni è l'articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998, la quale consente ai contribuenti di integrare i modelli già inviati.
Fisco passo per passo 13/04/2026Individuazione delle modalità per l'acquisizione dei dati ISA e CPBIl provvedimento prot. n. 115744/2026 definisce le procedure per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025 e per l’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2026 e 2027. Questi dati integrano quelli già dichiarati dai contribuenti e sono indispensabili per determinare il punteggio di affidabilità e formulare la proposta di concordato.
Pillole Operative ETS 13/04/2026CNDCEC organo controllo ETSIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nel corso della seduta del 18 febbraio 2026, ha approvato la seconda versione delle NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (di seguito le Norme), a distanza di cinque anni dalla prima, che è stata rivista e aggiornata. Le Norme, che affrontano le tematiche correlate all’Organo di Controllo previsto e disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), sono regole tecniche – anche a valenza deontologica – fruibili non solo dai Commercialisti ma anche da tutti coloro che accettano incarichi come componenti dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore, che si ispirano a quelle declinate nelle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate.
Pillole Operative Fisco 13/04/2026Reddito di libertà – Circolare InpsLa Circolare Inps n. 44/2026 fornisce le indicazioni con riguardo all’applicazione delle disposizioni del D.M. 17/09/2025 (recante Riparto delle risorse in attuazione dell'art. 1, co. 222, della Legge di Bilancio 2025, relativo al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza), all’incremento del contributo mensile del Reddito di libertà a 530, alle domande accolte nel 2025 e alle risorse relative all’anno 2026.
Pillole Operative Fisco 13/04/2026Nuova situazione debitoria – Guida dell’AgenziaL’Agenzia Entrate-Riscossione (di seguito AE-R) ha reso nota la Guida relativa al nuovo servizio Situazione debitoria (a cui si accede tramite SPID/CIE/CNS/Credenziali AdE), il quale consente ai contribuenti di: consultare e scaricare la propria Situazione debitoria aggiornata a partire dal 2000; verificare le procedure attive; visualizzare e monitorare i piani di rateizzazione e di Definizione agevolata; consultare il dettaglio di ogni atto; procedere al pagamento direttamente online.