Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza di DM attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti/soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti in Italia, ai sensi della disciplina antiricicilaggio (art. 21, co. 5, D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017 e dal più recente D.lgs. 125/2019, in vigore dall’ 11 novembre u.s.).
Il DM detta disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
I contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva consultabili nell’apposita sezione del registro delle imprese sono disciplinati da apposito atto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 24 Dpr n. 581/1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto, si sottopone a consultazione pubblica la bozza elaborata dai competenti uffici tecnici.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 28 febbraio 2020.
La consultazione è curato dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro.