L’Uif ha recentemente ha individuato 34 nuovi “indicatori di anomalia” antiriciclaggio, ognuno dei quali articolato in sub-indici:
L’elencazione di indicatori e sub-indici non è esaustiva: i destinatari degli obblighi antiriciclaggio valuteranno ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.