Il documento di gennaio 2019 del CNDCEC, in ossequio alle disposizioni recate dall’art. 11 del D.lgs. 231/2007, oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. 90/2017, ha approvato le regole tecniche applicabili per gli iscritti all’Albo dei commercialisti e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: